Pourquoi devriez-vous y participer ?
Cette formation vous permet de comprendre en profondeur le fonctionnement du Bitcoin et de la blockchain. Vous apprendrez à tracer des transactions, à repérer des schémas suspects et à manipuler des outils avancés d’analyse. Vous aborderez également les méthodes d’anonymisation et leurs contournements, ainsi que le cadre juridique applicable. C’est un atout pour tout professionnel confronté à la fraude ou au blanchiment via les cryptomonnaies.
À qui s'adresse la formation ?
Cette formation est destinée aux :
- Professionnels de la cybersécurité
- Analystes en fraude et compliance
- Spécialistes du renseignement financier
- Forces de l’ordre et enquêteurs financiers
- Toute personne impliquée dans la régulation ou l’investigation crypto
Prérequis
Une connaissance de base des cryptomonnaies et de la sécurité informatique est requise. Une première expérience en analyse de transactions blockchain est un plus
Objectifs d’apprentissage
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Utiliser des outils spécialisés d’analyse blockchain
- Tracer des transactions et identifier des schémas suspects
- Repérer les méthodes d’anonymisation et savoir les contrer
- Appliquer le cadre juridique et réglementaire des cryptomonnaies
- Comprendre le fonctionnement du Bitcoin et la structure de la blockchain
Programme de la formation
La formation se déroule sur 3 jours :
Premier jour
Fondamentaux du Bitcoin et de la Blockchain (7 heures)
1. Introduction au Bitcoin et à la Blockchain
Historique et évolution du Bitcoin
Fonctionnement des transactions et des blocs
Concepts de pseudonymat et d’anonymat
2. Exploration de la Blockchain
Utilisation d’explorateurs de blockchain pour suivre les transactions
Compréhension des UTXO (Unspent Transaction Outputs)
3. Techniques de traçage des transactions
Analyse des entrées et sorties des transactions
Identification des « change addresses » et clustering des adresses
4. Atelier pratique
Utilisation d’outils tels que Blockchain.com et Blockchair.com pour tracer des transactions
Deuxième jour
Techniques Avancées d’Investigation (7 heures)
1. Analyse de graphe des transactions
Construction et interprétation de graphes de transactions
Détection de patterns liés au blanchiment d’argent et autres activités illicites
2. Outils d’analyse avancés
Présentation de plateformes comme TRM Labs et Chainalysis
Utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter des anomalies
3. Techniques d’anonymisation et contournement
Compréhension des méthodes comme CoinJoin et mixers
Techniques pour détecter et analyser ces méthodes d’anonymisation
4. Atelier pratique
Utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique pour identifier des transactions CoinJoin
Troisième jour
Aspects Juridiques et Études de Cas (7 heures)
1. Cadre réglementaire et juridique
Réglementations actuelles sur les cryptomonnaies en 2025
Rôle des forces de l’ordre dans la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies
2. Collaboration avec les institutions financières
Procédures pour travailler avec les exchanges et autres institutions
3. Études de cas réels
Analyse de cas récents de fraudes ou d’activités illicites impliquant le Bitcoin
Discussion sur les méthodes utilisées pour détecter et prévenir ces activités
4. Atelier pratique
Simulation d’une enquête complète, de la détection à la résolution
Approche pédagogique
La formation est immersive, privilégiant les études de cas, les ateliers pratiques et l’utilisation d’outils professionnels. Les sessions sont interactives et orientées application directe.
